Oud oprichters online casino site Amsterdams Casino gevangen gezet in Nederlandse gokzaak

Drie beklaagden in een langlopende strafzaak aangaande het aanbieden van illegaal gokken hebben tot twee jaar celstraf gekregen. Daarnaast dienen ze een boete van 100.000 euro voor de rechtbank Oost-Brabant in Nederland te betalen.

De hoofdverdachten waren veroordeeld voor het uitvoeren van een illegale gokoperatie. Tussen 2010 en 2015 lanceerden en exploiteerden ze het domein Amsterdams Casino. Ook zijn ze veroordeeld voor het witwassen van geld en belastingontduiking. Het drietal kreeg elk een boete van 100.000 euro, waarvan een van de drie zelfs drie jaar lang niet meer in de kansspelindustrie mag werken.

Het trio wordt in de Nederlandse media met naam en toenaam geintroduceerd als voormalig Sheriff Gaming chef Stijn Flapper en de broers Maurice en Michel Gregoire. Flapper en Michel Gregoire zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen van twee jaar en Maurice Gregoire is gevangen gezet voor een termijn van zestien maanden.

Illegale gokorganisatie

Het onderzoek, met de codenaam Rykiel, werd voor het eerst gelanceerd door de Nederlandse officier van justitie in 2012 nadat het was getipt dat het trio betrokken was bij een illegale gokorganisatie. Na een reeks invallen in 2013 diende de openbare aanklager aanklachten in tegen 31 verdachten, waaronder 13 bedrijven, variërend van overtredingen van de Nederlandse kansspelwetgeving, deelname aan een criminele organisatie, witwassen van geld en het gebruik van valse facturen en contracten.

De rechtbank Oost-Brabant vond uiteindelijk dat de drie verdachten, het management van het bedrijf dat zij hadden opgericht, haar medewerkers, financiële adviseurs en een softwareontwikkelaar, een criminele organisatie vormden om Nederlandse spelers illegaal te targeten.

De verdediging van de verdachten, die beweerde dat ze niet gestraft konden worden voor het illegaal aanbieden van gokken in het land vanwege sociale en juridische ontwikkelingen, werd afgewezen.

Valse facturen en contracten

De rechtbank oordeelde ook dat buitenlandse rechtspersonen waren gebruikt in een poging om de illegale gokoperatie te verbergen. Deze entiteiten werden gebruikt om de bron en de bestemming van het ingezamelde geld te verbergen, geholpen door het gebruik van valse facturen en contracten.

De rechtbank schat dat meer dan honderd miljoen euro werd witgewassen via deze opzet, waarbij de moeder van een van de hoofdverdachten ook schuldig werd bevonden aan het witwassen van geld. Twee van de partners van de hoofdverdachten zijn veroordeeld voor het profiteren van criminele activiteiten, waarbij de derde, naast een aantal werknemers van de verdachte, is vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs.

Voorwaardelijke gevangenisstraffen

Een niet nader bepaald aantal werknemers werd echter naast de moeder en twee van de partners van de drie verdachten tot gemeenschapsdienst veroordeeld, in sommige gevallen samen met voorwaardelijke gevangenisstraffen. De buitenlandse rechtspersonen werden met boetes van maximaal 20.000 euro getroffen, terwijl de ontwikkelaar van de gamesoftware en financiële adviseurs werden veroordeeld tot zeven tot twaalf maanden in de gevangenis, waarbij de ontwikkelaar ook een boete van 50.000 euro kreeg. De financiële adviseurs werden ook getroffen door een professioneel verbod van drie jaar.

Ten slotte werd de advocaat van het illegale gamebedrijf vrijgesproken van het overtreden van de Nederlandse spelwetten, deelname aan een criminele organisatie, het witwassen van geld en het opstellen van valse contracten. De rechtbank vond dat er onvoldoende bewijs was om de beschuldigingen te bewijzen.

Voor het eerst in de geschiedenis

Hiermee is een precedent geschapen voor eigenaren vanonline casino’s.Zo lang de gokwet nog niet is aangenomen in Nederland is het gewoonweg verboden illegale gokdiensten aan te bieden op het internet aan Nederlandse klanten. Of er nog meer rechtszaken gaan volgen naar andere oprichters, wordt nu afgewacht. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat mensen hiervoor de cel in gaan.